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El gobierno de EE.UU. se declara culpable de un fraude de 3 millones de dólares en el depósito de Bitcoin

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que Jon Thompson, director de la compañía de depósitos encriptados, se ha declarado culpable de una estafa de depósitos en Bitcoin por valor de más de 3 millones de dólares.

El director de una compañía de custodia de criptodólares, Jon Barry Thompson, se ha declarado culpable en el tribunal federal de Manhattan de fraude de mercancías. En 2018, tomó más de 3 millones de dólares de una compañía y no entregó monedas de bits por valor de esa cantidad.

El criptofraudista se declara culpable
Thompson fue el director de Volantis Escrow Platform LLC y Volantis Market Marking LLC. Según el comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), emitió numerosos materiales promocionales en nombre de las dos empresas, afirmando que „minimizan el riesgo de incumplimiento de la liquidación“ en las transacciones en criptodólares.

Thompson afirmó además que „no hay riesgo de incumplimiento“ para ninguna de las partes de la transacción porque Volantis actuó como custodio de los activos.

En junio y julio de 2018, fabricó declaraciones falsas a una empresa no revelada para inducirla a enviar más de 3 millones de dólares para financiar la compra de Bitcoin. Thompson garantizó que Volantis actuaría como custodio y que el dinero „no podía perderse“.

También prometió que no transferiría los fondos al vendedor hasta que hubiera recibido el Bitcoin en mano. Después de su falsa presentación, la compañía anónima accedió a enviar 3,25 millones de dólares a Volantis.

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Sin embargo, Thompson transfirió los fondos a un tercero sin recibir primero ninguna de las monedas de bits en mano. Mintió durante días sobre el estado de la transacción y la ubicación de las monedas y los fondos, que la empresa defraudada no volvió a ver.

Hasta 10 años de prisión

El anuncio del Departamento de Justicia informó que las autoridades arrestaron a Thomson el 25 de julio de 2019. Se declaró culpable de un cargo de fraude de mercancías más de un año después ante el juez de distrito de EE.UU. Edgardo Ramos en el tribunal federal de Manhattan.

Como resultado, Thompson podría enfrentarse a una pena de prisión de hasta 10 años. El juez determinará la sentencia que se llevará a cabo el 7 de enero del próximo año.

Cabe señalar que Thompson ha admitido sólo uno de los dos cargos que recibió el año pasado. El Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman, informó en septiembre de 2019 que Thompson había tomado alrededor de 4 millones de dólares de otra compañía presentando las mismas falsas promesas mencionadas anteriormente.

Si se le encuentra culpable de los dos cargos de fraude electrónico y fraude de productos básicos, su sentencia podría ascender a 20 años de prisión.